احراز هویت مشتری (KYC)
فرآیند شناخت مشتری یا احراز هویت مشتری (به انگلیسی Know Your Customer یا KYC)، یک قانون جهانی در جهت مبارزه با پولشویی و ضد تروریسم است. در این قانون، موسسات و شرکتهای مالی میبایست هویت مشتریان خود را احراز کنند. علاوهبر احراز مشتری، شرکتهای بینالمللی میبایست برای درک ماهیت تجارت خود و استفاده مشتریان از…