ضدپولشویی (Anti Money Laundering)
قوانین ضدپولشویی (به انگلیسی Anti Money Laundering و به اختصار AML) به مجموعهای از قوانین، آییننامهها و رویههایی گفته میشود که برای جلوگیری از اختفای وجوهی که مجرمین از درآمدهای غیرقانونی کسب میکنند در نظر گرفته شده است. با اینکه قوانین ضدپولشویی (AML) دامنه نسبتا محدودی از تراکنشها و رفتارهای مجرمانه را پوشش میدهند، اما…