طرح‌های پونزی در قالب استخراج ابری ارز دیجیتال

مراقب کلاهبرداران در بازار ارزهای دیجیتال باشید.

چه سایت‌های اسکم مدعی بر استخراج ابری ارز دیجیتال و چه طرح‌های پونزی جدید و از هم پاشیده شده مانند Bitconnect باشد، فضای ارزهای دیجیتال پر از اسکمر‌ها و کلاهبرداران است که با ترفندهای مختلف سعی می‌کنند پول افراد از چنگ‌شان خارج کنند.

در حال حاضر شرایطی وجود دارد که متاسفانه عدم دانش و آگاهی افراد باعث شده اسکمرها به سادگی، مقادیر زیادی پول کلاهبرداری کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم به یکی از متداول‌ترین کلاهبرداری‌ها که در حوزه استخراج ارز دیجیتال انجام می‌شود بپردازیم: سیستم‌های استخراج ارز که با طرح پونزی، پول سرمایه‌گذاران را به بازی می‌گیرند.

در بین سایر خطراتی که در فضای ارزهای دیجیتال وجود دارد، شناسایی اسکم‌های ماینینگ مشکل‌تر است و نمی‌توان به راحتی، شرکت‌ها و سایت‌های سالم را از کلاهبرداران تشخیص داد.

کلاهبرداران فعال در زمینه استخراج ارز، به دلیل فنی بودن استخراج بیت‌کوین و علاقه شدید افراد به این زمینه، فضا را برای کلاهبرداری مناسب دیده‌اند. این افراد، ترفندهای خود را در قالبی جذاب و با ارائه روش‌های به ظاهر مشتری‌پسند پیاده‌سازی می‌کنند.

افراد در این سیستم‌ها می‌توانند برای استخراج ارز، با پرداخت مبالغی مشخص، استخراج را بدون نیاز به دانستن مسائل فنی، در اختیار داشتن سخت‌افزار و… آغاز کنند.

البته سیستم‌های سالمی نیز وجود دارد. ولی مشکل اینجاست که شرکت‌های معتبر استخراج ابری ارز مانند genesis-mining اغلب در جستجوهای گوگل محو شده‌اند و سایت‌های دیگری که فعالیت‌های مشکوکی دارند جای آنها را گرفته‌اند.

با این وجود همیشه راه‌هایی برای شناسایی کلاهبرداران وجود دارد، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای یافتن شرکت‌های معتبر ماینینگ و بررسی آنها، خواندن نظرات افراد متخصص و جستجوی اطلاعات مرتبط در انجمن‌هایی مانند bitcointalk.org و سایت reddit.com است.

طرح پونزی در قالب استخراج ارز

در مطلب استخراج ابری ارز دیجیتال در مورد کلود ماینینگ توضیحات کاملی را داده‌ایم. استخراج ابری، ساده‌ترین راه برای شروع استخراج ارز دیجیتال است زیرا شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات، صرفا با فروش مقدار مشخصی هش‌ریت، امکان استخراج ارز را برای سایرین را فراهم کرده‌اند.

به این ترتیب، افراد نیازی به خرید سخت‌افزار، نصب و راه‌اندازی آن، نگرانی از بابت مکان و هزینه برق و … ندارند. اما طبیعتا سود ناشی از اینکار نیز به دلیل هزینه‌هایی که شرکت‌های استخراج ابری دریافت می‌کنند بیشتر اوقات کمتر است.

استخراج ارز دیجیتال توسط شخص، علاوه بر نیاز به سرمایه بالاتر، نیاز به داشتن مکان مناسب، پرداخت هزینه برق و دانستن نکات فنی استخراج است که هرکسی نمی‌تواند از پس آن بربیاید.

به همین خاطر شرکت‌های استخراج ابری ارز دیجیتال رشد چشم‌گیری کرده‌اند.

طرح پونزی (ponzi scheme) چیست؟

یک طرح پونزی با ترغیب مشارکت‌کنندگان به سرمایه‌گذاری در یک استراتژی یا صندوق که اغلب اوقات سود تضمین‌شده و بسیار جذابی و ثابتی برای آن تعریف شده، پول سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری می‌کند.

اما در واقع پولی که افراد در این سایت، شرکت‌ها یا پروژه و… سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای کسب و کار، سرمایه‌گذاری یا ادعای مطرح شده بکار گرفته نمی‌شود، بلکه برخلاف ادعای سیستم، سود پرداختی به سرمایه‌گذاران از محل سرمایه‌های جدید که سرمایه‌گذاران جدید وارد سیستم می‌کنند پرداخت می‌شود.

(در ایران خیلی آشناست، اینطور نیست؟)

طرح پونزی نیازمند ورود مداوم پول به سیستم است تا گردانندگان سیستم پونزی بتوانند با پول‌های جدید، پول سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت کنند و سیستم پابرجا باقی بماند. وقتی به دلیل کاهش ورود پول جدید یا دلایل دیگر، همه‌چیز از هم می‌پاشد، ذات سیستم برملا می‌شود.

در دنیای طرح‌های پونزی در ارزهای دیجیتال، طرح‌های پونزی از هم پاشیده شده اغلب با یک خروج عجولانه توسط گردانندگان سیستم همراه است که پول‌های سرمایه‌گذاران را به سرقت می‌برند.

همیشه به خاطر بسپارید که سیستم‌های پونزی در زمان وجود حباب و صعودی بودن بازارها فعالیت بیشتری دارند زیرا وجود خوش‌بینی افراطی در سرمایه‌گذاران و افراد دیگر، یکی از اساسی‌ترین موفقیت‌آمیز بودن این ترفندهاست.

نمونه آن، ارز Bitconnect بود که در اوایل سال 2017 تشکیل شد و در زمان اوج بازار ارزهای دیجیتال به قیمت باورنکردنی 435 دلار به ازای هر ارز رسید.

نشانه‌های طرح‌های پونزی

اگر چیزی شبیه اردک است، مثل یک اردک شنا می‌کند و صدایی مانند اردک دارد پس حتما یک اردک است.

نیاز نیست دانشمند باشید تا یک اردک را تشخیص دهید. هیچ نظریه علمی برای تشخیص یک اردک وجود ندارد ولی شما وقتی یک اردک را ببینید می‌دانید که اردک است.

منظور این است که طرح‌های پونزی نیز مانند اردک دارای ویژگی‌های به خصوصی است که شناسایی آنها را ساده می‌کند.

طرح‌های پونزی چه در فضای آفلاین و چه در فضای دیجیتال و آنلاین باشند، ویژگی‌های مشخصی دارند. اگر فرصت سرمایه‌گذاری که شما در حال نگریستن به آن هستید مانند طرح‌های قبلی کلاهبرداری و پونزی به نظر می‌رسد پس باید آنرا یک طرح پونزی دانست.

در ادامه برخی از ویژگی‌های طرح‌های پونزی را شرح می‌دهیم تا در این دام نیفتید:

1 – عدم وجود آدرس مشخص

وقتی شما مقداری هش‌ریت از یک سیستم استخراج ابری ارز دیجیتال خریداری می‌کنید باید بتوانید آدرس‌های عمومی آن تشکیلات را ببینید.

منظور از آدرس عمومی، آدرسی است که ارز استخراج شده در آن قرار می‌گیرد. هیچ دلیلی وجود ندارد که یک شرکت یا سایت، آدرس کیف پولی که ارزهای استخراج شده در آن قرار می‌گیرند را فاش نکند.

2 – نبود تاییدیه از سمت ارائه‌دهنده سخت‌افزار

با وجود طرح‌های پونزی بسیار زیاد، فعالیت در صنعت ارزهای دیجیتال نیازمند چنین تحقیقاتی است. اغلب افراد حرفه‌ای از شرکت‌هایی که ادعای استخراج ارز را دارند می‌خواهند سند یا مدرکی دال بر مالک بودن سخت‌افزارهای استخراج و اجراشدن استخراج را ارائه دهند.

پس شرکتی که قصد دارید از آن هش‌ریت خریداری کنید باید ثابت کند مالک سخت‌افزارهاست و صرفا نمایش چند سخت‌افزار نمی‌تواند دلیلی بر معتبر بودن شرکت باشد.

3 – نبود تصویر و فیلم از مراکز استخراج ارز

یک درخواست معمول از شرکت‌های کلود ماینینگ، ارائه فیلم یا تصاویر از مزارع استخراج است که باید ارائه شود. البته نباید انتظار داشت در تصاویر و فیلم‌ها، جزییات زیادی از قبیل محل مزرعه ذکر شود زیرا اینکار ممکن است از لحاظ امنیتی ممکن نباشد.

4 – عدم وجود محدودیت در خرید هش

شرکت‌های استخراج ابری ارز دیجیتال برای فروش هش‌ریت دارای محدودیت هستند زیرا سخت‌افزار آنها محدود است و کسی که فعالیتی سالم و قانونی دارد نمی‌تواند ادعا کند هش‌ریت نامحدود ارائه می‌دهد.

علاوه بر این، گسترش فرایند استخراج و ساخت مزارع جدید استخراج بسیار زمان‌بر است و با وجود عرضه محدود سخت‌افزارهای ASIC به بازار، ساخت مزارع جدید طولانی‌تر می‌شود.

وقتی یک شرکت، مقدار کل هش‌ریتی که در اختیار دارد را با سایرین به اشتراک نمی‌گذارد، می‌توان این موضوع را یک زنگ خطر تلقی کرد.

5 – وجود طرح‌های چندسطحی زیرمجموعه‌گیری

اغلب اوقات، سیستم‌های پونزی طرح‌های بازاریابی یا زیرمجموعه‌گیری چندسطحی ارائه می‌دهند تا کاربران را ترغیب کنند افراد بیشتری را به این سیستم بکشانند.

افراد برای رشد زیرمجموعه‌ها ترغیب می‌شوند تا سود بیشتری به بدست آورند.

6 – تیم ناشناس

اگر تیم پروژه یا شرکت ناشناس است، از آن سایت یا پروژه دوری کنید. هیچ دلیلی وجود ندارد که گردانندگان یک پروژه، سایت یا شرکت، هویت خود را فاش نسازند، مخصوصا وقتی بحث استخراج ابری ارز دیجیتال مطرح می‌شود.

البته ممکن است تیم پروژه، هویت جعلی داشته باشند و تصاویر و اطلاعات ارائه شده در خصوص تیم، واقعی نباشد که باید با تحقیق در شبکه‌های اجتماعی و تحقیق عمیق‌تر این موضوع را نیز بررسی کنید.

7 – سود تضمینی و بالا

اغلب طرح‌های پونزی، سودی تضمینی و با درصد بالا ارائه می‌دهند.

اگر هرکدام از موارد فوق در یکی از ارائه‌دهندگان خدمات استخراج ابری ارز دیجیتال وجود داشت، باید بررسی دقیقی در مورد قانونی و معتبر بودن آن انجام دهید.

سخن آخر

وجود صرفا یکی از عوامل بالا در یک سایت، شرکت یا پروژه، به معنای کلاهبردار بودن نیست. برای تشخیص طرح‌های پونزی باید بسیار دقت داشت تا در دام سیستم‌های کلاهبردار نیفتید و از طرف دیگر، سیستم‌های سالم و سودآور را به عنوان طرح پونزی تلقی نکنید.

اولین و بنیادی‌ترین موضوع در سیستم پونزی، دریافت پول از سرمایه‌گذاران است. اگر هیچ پولی از کسی دریافت نشود، طبیعتا نمی‌توان به یک سیستم، برچسب پونزی زد.

از نمونه‌های طرح‌های پونزی که به آنها برخورد کرده‌ایم می‌توان به Power Mining Pool، BitClub Network، HashOcean، Coinmulitplier Club، MinersLab، Bitcoin Cloud Services اشاره کرد.

اگر شما نیز طرح‌های پونزی را شناسایی کرده‌اید بهتر است آنرا با سایرین در بخش نظرات به اشتراک بگذارید تا افراد در دام این کلاهبرداران نیفتند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

نام	ویژگی‌ها	امتیاز	لینک ثبت‌نام
نوبیتکس	خرید ارز دیجیتال با کارت بانکی شتاب بدون نگرانی از تحریم معامله با کارمزد و سرعت مناسب ترید ارز دیجیتال با دلار (تتر) و ریال
صرافی خارجی MEXC	پلتفرم ترید فیوچرز و اسپات ارز دیجیتال بدون مشکل با کاربران ایرانی کارمزد و سرعت مناسب ارزهای دیجیتال بسیار متنوع آموزش صرافی MEXC را اینجا بخوانید