تعداد دارندگان، کاربران و هولدرهای بیت‌کوین در سال 2022

پاسخ به این سوال که چه تعداد کیف پول در دنیا بیت‌کوین هولد می‌کنند، راه خوبی برای رسیدن به این موضوع است که پذیرش بیت‌کوین در جهان تا چه حد است.

اما باید بدانید میزان دقیق تعداد کاربران بیت‌کوین را هیچ‌کس نمی‌داند. بنابراین صرفا می‌توان تخمینی از تعداد افرادی که بیت‌کوین دارند وجود داشت.

متداول‌ترین روش تخمین تعداد صاحبان بیت‌کوین، مشاهده مقدار نگهداری شده در آدرس‌های ارز دیجیتال مختلف است.

در این مطلب از بورسینس بررسی دقیقی از اطلاعات موجود درباره تعداد کاربران بیت‌کوین خواهیم داشت.

برای شروع در ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین کلیک کنید

تعداد هولدرهای بیت‌کوین چقدر است؟

اطلاعاتی که در سال 2021 جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که 106 میلیون نفر صاحب بیت‌کوین هستند.

صاحبان بیت‌کوین	106 میلیون
کاربران روزانه بیت‌کوین	400 هزار
کیف پول بیت‌کوین	200 میلیون
معامله‌گران بیت‌کوین	53 میلیون
تراکنش روزانه بیت‌کوین	270 هزار
آمریکایی‌هایی که در مورد بیت‌کوین شنیده‌اند	89 درصد
آمریکایی‌هایی که بیت‌کوین دارند	22 درصد

در تصویر زیر این اطلاعات نشان داده‌شده است.

در سمت چپ می‌توان مشاهده کرد که تمام آدرس‌های موجود دارای بیت‌کوین، 460 میلیون عدد هستند.

از این تعداد، 288 میلیون نفر امروز اصلا بیت‌کوینی ندارند.

172 میلیون باقیمانده نشان‌دهنده آدرس‌های بیت‌کوین است که تراکنش‌های معمولی بیت‌کوین را انجام می‌دهند.

از این تعداد، 147 میلیون متعلق به صرافی‌ها، خدمات بیت‌کوین و معامله‌گران است.

بسیاری معتقدند که تنها 25 میلیون آدرس باقیمانده کیف پول‌های فعال اقتصادی هستند که متعلق به افراد خصوصی در شبکه هستند.

آدرس‌های فعال بیتکوین با تحلیل On-chain

قبل از اینکه به تعداد آدرس‌های فعال بیت‌کوین با تحلیل On-Chain بپردازیم، باید اقرار کنیم که دو مشکل اصلی در این روش وجود دارد:

یک نفر می‌تواند آدرس‌ها و کیف پول‌های زیادی داشته باشد. برای مثال، یک نفر ممکن است 1 بیت‌کوین در کیف پول آیفون خود و 0.5 بیت‌کوین در کیف پول لپ‌تاپ خود داشته باشد.

بسیاری از مردم صدها آدرس و بطور میانگین 3 الی 10 کیف پول مختلف دارند. بنابراین یافتن تعداد کاربران بیت‌کوین به‌طور دقیق تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد.

همچنین سرویس‌ها می‌توانند بیت‌کوین‌ها را در یک آدرس که متعلق به افراد زیادی است، نگه‌دارند. برای مثال Bitfinex بیش از 100000 بیت‌کوین را در یک آدرس نگه می‌دارد.

بیت فینکس یک صرافی بیت‌کوین با میلیون‌ها مشتری است. اگر هر آدرس را به‌عنوان یک شخص در نظر بگیریم، تمام مشتریان این صرافی، یک نفر در نظر گرفته می‌شود که در واقعیت اینطور نیست.

در شکل زیر یکی از کیف پول‌های Bitfinex مشاهده می‌کنید. این کیف پول بیش از 6000 بیت‌کوین را در هرلحظه نگه می‌دارد. بنابراین یکی از مشکلات برای یافتن دقیق تعداد کاربران بیت‌کوین، این موضوع است.

بسیاری از مردم بیت‌کوین را از صرافی منتقل نمی‌کنند. بسیاری از مردم از خدمات متمرکز استفاده می‌کنند و هرگز کیف پول بیت‌کوین ایجاد نمی‌کنند.

اما احتمالاً بزرگ‌ترین دارندگان بیت‌کوین این ارز دیجیتال را در کیف پول‌های امن نگهداری می‌کنند. بنابراین‌یکی دیگر از مشکلات برای یافتن تعداد کاربران بیت‌کوین نیز مسئله نگهداری بیت‌کوین در صرافی است.

بیشتر بخوانید: کدام کیف پول بیت‌کوین برای شما مناسب‌تر است؟

دومین روش متداول برای تخمین تعداد مالکان، بررسی صرافی‌ها و بررسی تعداد حساب‌ها است.

برخی از صرافی‌ها تعداد کاربران خود را به شما می‌گویند. اما برخی دیگر خیر. در این روش باید با مشاهده حجم معاملات یا گزارش تعداد بازدیدکنندگان آن‌ها به این نتیجه برسید.

با این حال چهار مشکل اصلی در این روش وجود دارد:

• حساب‌های غیرفعال: برخی از مشتریان ممکن است در یک صرافی حساب کاربری ایجاد کنند، بیت‌کوین بخرند و بعداً آن را بفروشند. این حساب هنوز به‌عنوان یک حساب در داده‌های صرافی به‌حساب می‌آید، اما درواقع مالک بیت‌کوین نیست. این موضوع نیز در مشخص کردن تعداد کاربران بیت‌کوین مشکل ایجاد می‌کند.
• ارزهای دیجیتال دیگر: بسیاری از صرافی‌ها ارزهای دیجیتال دیگری را ارائه می‌دهند. یک کاربر می‌تواند ثبت‌نام کند و فقط لایت کوین بخرد، اما بیت‌کوین نخرد. این مسئله نیز اجازه نمی‌دهد بتوانیم به تعداد کاربران بیت‌کوین به شکلی دقیق برسیم.
• چند حساب: یک کاربر می‌تواند حساب‌های کاربری زیادی در صرافی‌های مختلف داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، یک فرد ممکن است یک حساب کاربری در کوین بیس، جمینی یا کراکن داشته باشد. بنابراین‌یکی دیگر از موانع در تشخیص تعداد کاربران بیت‌کوین امکان ایجاد حساب‌های نامحدود توسط کاربران است.
• حساب‌های جعلی: حجم و تعداد بازدیدکنندگان در برخی صرافی‌ها توسط صرافی دست‌کاری می‌شوند تا بزرگ‌تر ازآنچه هستند به نظر برسند. این مسئله نیز به ناتوانی در کشف تعداد کاربران بیت‌کوین کمک می‌کند.

در سپتامبر 2021 مطالعه‌ای در مورد آگاهی و مالکیت ارزهای دیجیتال انجام شد که در آن از 10371 بزرگ‌سال آمریکایی نمونه‌برداری انجام شد.

این نظرسنجی نشان داد که 16 درصد در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری، معامله یا استفاده کرده‌اند. این درصد برای سنین 18 تا 39 سال به 43 درصد رسید.

تفکیک موجود در زیر را ببینید:

بنابراین، تعداد کل افرادی که بیت‌کوین دارند بستگی به این دارد که چگونه می‌خواهیم “افراد” را تعریف کنیم.

اگر داشتن بیت‌کوین به معنای ذخیره حداقل 1 دلار از آن در کیف پول بیت‌کوین است ، امکان ندارد بیش از 30.5 میلیون مالک وجود داشته باشد.

به‌عنوان‌مثال، نمودار زیر نشان می‌دهد که به‌طورکلی چند آدرس بیت‌کوین وجود دارد که بیت‌کوین خود را ذخیره کرده‌اند. حدود 30 میلیون آدرس با مقادیر مختلف BTC وجود دارد.

اگر مالکیت بیت‌کوین شامل ذخیره بیت‌کوین در یک صرافی یا کیف پول متمرکز باشد، اعداد منتشرشده توسط نظرسنجی‌های بالا معقول به نظر می‌رسند.

خوشبختانه حقیقت این است که اکثر صاحبان بیت‌کوین احتمالاً کوین‌های خود را در سرویس‌های متمرکز ذخیره می‌کنند.

در یک مطالعه دیگر که حاکی از وجود 25 میلیون معامله‌گر ارزهای دیجیتال در خارج از ایالات‌متحده و اروپا است، به نظر می‌رسد که در مجموع در جهان بیش از 100 میلیون صاحب بیت‌کوین وجود داشته باشد.

اگر درست باشد، به این معنی است که حدود 1.3 درصد از جمعیت جهان صاحب بیت‌کوین هستند.

بیت‌کوین روزانه چند کاربر دارد؟

این بخش به بررسی کاربران از طریق داده‌های On-chain بیت‌کوین می‌پردازد و شامل تراکنش‌های انجام‌شده در صرافی‌ها یا خدمات متمرکز نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: تحلیل درون زنجیره‌ای چیست؟ + پلتفرم‌های ارائه دهنده تحلیل Onchain

شبکه بیت‌کوین روزانه بیش از 270000 تراکنش را پردازش می‌کند. این عدد کمی غیرواقعی است، زیرا یک تراکنش می‌تواند چندین گیرنده داشته باشد.

روزانه بین 700000 تا 1000000 آدرس فعال وجود دارد. این بدان معناست که به‌احتمال‌زیاد 300000 تا 500000 کاربر منحصربه‌فرد در روز وجود دارد که بیت‌کوین ارسال یا دریافت می‌کنند.

نمودار زیر نشان می‌دهد که تا سال 2022 آدرس‌های فعال ماهانه حدود 30 میلیون است:

کوین روک همچنین در تعداد کل روزهایی که بیش از 1,000,000 آدرس فعال است، نقاط داده جالبی را ارائه می‌دهد.

جالب است بدانید که در مارس 2021، آدرس‌های فعال روزانه به حدود 720000 آدرس فعال کاهش یافته است..

همه این‌ها علیرغم کاهش قیمت است، که نشان می‌دهد مردم سرمایه خود را جابجا نمی‌کنند و شاید برای به دست آوردن سودهای عمیق‌تر، دارایی خود را نگه می‌دارند.

توجه به این نکته اهمیت دارد که بسیاری از مردم از بیت‌کوین به‌عنوان بخشی از استراتژی سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند و پول سرمایه‌گذاری شده در بیت‌کوین را به‌عنوان پس‌انداز بلندمدت در نظر می‌گیرند.

بنابراین این داده‌ها لزوماً به معنای انجام معاملات روزانه نیست. به همین دلیل است که باید به تعداد بیت‌کوین‌ها در کیف پول نیز توجه کنیم.

چند کیف پول بیت‌کوین وجود دارد؟

این موضوع به‌هیچ‌عنوان برای کسی قابل‌تشخیص نیست. ابتدا باید «کیف پول بیت‌کوین» را تعریف کنیم.

آیا منظور کیف پولی است که در حال حاضر بیت‌کوین ذخیره‌شده دارد؟ یا کیف پولی که بیت‌کوین ارسال کرده، دریافت کرده یا خالی است نیز به‌عنوان کیف پول بیت‌کوین در نظر گرفته می‌شود؟

آیا صرافی‌هایی که به شما امکان ارسال/دریافت بیت‌کوین را می‌دهند به‌عنوان کیف پول حساب می‌شوند؟

به‌عنوان‌مثال صرافی کوین بیس ادعا می‌کند که بیش از 68 میلیون حساب دارد، درحالی‌که Blockchain.com ادعا می‌کند که دارای 76 میلیون کیف پول است.

اگر این دو عدد را باهم جمع کنیم حداقل 144 میلیون کیف پول فقط متعلق به کاربران این دو شرکت است! بنابراین نمی‌توان به‌طور دقیق گفت که تعداد کاربران بیت‌کوین چند نفرند.

صدها کیف پول دیگر با داده‌های خصوصی وجود دارد. همچنین قبلاً به این نتیجه رسیدیم که احتمالاً بیش از 100 میلیون صاحب بیت‌کوین وجود دارد.

با این اوصاف، افراد زیادی هستند که قبلاً کیف پول ایجاد کرده‌اند اما دیگر مالک بیت‌کوین نیستند. اکثر مردم نیز چندین کیف پول دارند.

ازآنجایی‌که تنها 64 میلیون UTXO وجود دارد، می‌دانیم که بسیاری از کیف پول‌های Blockchain.com و Coinbase خالی هستند.

بیشتر بخوانید: خروجی خرج نشده تراکنش (UTXO) چیست؟

با این حال به طور کلی می‌توان به نتایج زیر رسید:

• احتمالاً بیش از 200 میلیون و شاید میلیاردها کیف پول بیت‌کوین ایجادشده است.
• احتمالاً بیش از 64 میلیون کیف پول فعال وجود ندارد، زیرا تنها 64 میلیون UTXO وجود دارد.

بنا بر داده‌ها ما فقط می‌توانیم احتمالات را در نظر بگیریم و نمی‌توانیم عدد دقیقی درباره تعداد کاربران بیت‌کوین داشته باشیم.

چند نفر بیت‌کوین را می‌شناسند؟

حدود 90 درصد از آمریکایی‌ها نام بیت‌کوین را شنیده‌اند. همچنین 88 درصد از ژاپنی‌ها و 93 درصد بریتانیایی‌ها این ارز دیجیتال را می‌شناسند.

گزارش دیگری نشان می‌دهد که 66 درصد از اروپایی‌ها درباره بیت‌کوین شنیده‌اند.

در چین، حدود 40 درصد از چینی‌ها علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین هستند.

کاملاً واضح است که جمعیت کشورهای توسعه‌یافته حداقل از بیت‌کوین آگاه هستند. بر اساس اعداد بالا، به نظر می‌رسد حداقل 2 میلیارد نفر در مورد بیت‌کوین شنیده‌اند.

از میان این موارد، در ادامه به تفکیک کشور می‌توانید تعداد افرادی که نام بیت‌کوین را شنیده‌اند، مشاهده کنید:

• آمریکای شمالی (ایالات‌متحده آمریکا و کانادا): 15.3 میلیون
• آمریکای لاتین: 1.05 میلیون
• آفریقا: 1.6 میلیون
• اروپا: 10 میلیون
• ژاپن: 6.75 میلیون
• کره جنوبی: 5 میلیون
• بقیه آسیا (به‌جز کره و ژاپن): 15.3 میلیون
• استرالیا و نیوزلند: 400000

رشد کاربران بیت‌کوین چقدر است؟

پاسخ به این سوال سخت است. در ادامه از داده‌ها برای پاسخ به این سوال استفاده می‌کنیم.

Blockchain.com وجود حدود 45 میلیون کاربر در 1 ژانویه 2020 و 63.5 میلیون کاربر در یک سال بعد در 1 ژانویه 2021 را گزارش داده است.

این ارقام، افزایش 70 درصدی نسبت به یک سال را نشان می‌دهد. در ادامه در 29 آوریل 2021، وجود 72 میلیون کاربر را گزارش کرد.

جالب اینجاست که تعداد کل UTXO (بیت‌کوین‌های خرج نشده) از 64 میلیون در اول ژانویه  2020 به 68.5 میلیون در یک سال بعد افزایش‌یافته که حدود 7 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به‌طور متوسط یک فرد چند بیت‌کوین دارد؟

دو راه برای بررسی این سوال وجود دارد:

ساده‌ترین راه این است که میانگین واقعی تقسیم تعداد بیت‌کوین‌های موجود امروزی بر تعداد افراد روی زمین را در نظر بگیرید.

تا 23 نوامبر 2021، حدود 18880000 بیت‌کوین موجود است.

همچنین حدود 7,753,000,000 نفر روی زمین زندگی می‌کنند

18,880,000 / 7,753,000,000 = ~0.00244

بنابراین‌یک فرد به‌طور متوسط حدود 0.00244 بیت‌کوین دارد. البته که می‌دانیم این مقدار از واقعیت به دور است.

بااین‌حال، اگر بخواهید فردی را به‌طور تصادفی از هر نقطه از زمین انتخاب کنید، آن شخص احتمالاً صاحب هیچ بیت‌کوینی نخواهد بود.

چند نفر حداقل یک بیت‌کوین دارند؟

تا 23 نوامبر 2021، 818923 آدرس با حداقل یک بیت‌کوین وجود دارد. این بدان معنا نیست که 818923 نفر یک بیت‌کوین یا بیشتر دارند.

ازیک‌طرف، بسیاری از مردم بیش از یک آدرس دارند که حداقل یک بیت‌کوین در آن هولد می‌کنند، اما تعداد این افراد مشخص نیست. بااین‌حال، این باعث می‌شود تعداد کل افرادی که بیش از یک بیت‌کوین دارند کاهش یابد.

از سوی دیگر، آدرس‌هایی وجود دارند که متعلق به صرافی‌هایی هستند که هزاران بیت‌کوین را نگهداری می‌کنند. این بیت‌کوین‌ها متعلق به هزاران نفر است و بسیاری از آن‌ها بیش از یک بیت‌کوین در آن آدرس دارند.

در نمودار زیر می‌توانید تعداد آدرس‌های حاوی 10000 بیت‌کوین یا بیشتر را مشاهده کنید. بسیاری از این آدرس‌ها متولیان بزرگی هستند که بیت‌کوین را برای تعداد زیادی از افراد نگه می‌دارند.

این باعث می‌شود تعداد کل افرادی که بیش از یک بیت‌کوین دارند افزایش یابد.

به دلیل این عوامل، نمی‌توان مطمئن شد که چند نفر صاحب بیش از یک بیت‌کوین هستند، اما می‌توانیم از این داده‌ها برای زدن حدس‌هایی استفاده کنیم.

به این ترتیب احتمالاً حدود یک میلیون نفر حداقل یک بیت‌کوین دارند.

کدام کشورها کاربران بیت‌کوین را ممنوع کرده‌اند؟

بیت‌کوین یک دارایی بحث‌برانگیز برای بسیاری از افراد، به‌خصوص کسانی است که صاحب مقام هستند. یکی از گران‌بهاترین قدرت‌هایی که یک دولت در اختیار دارد، توانایی چاپ پول است.

بیشتر بخوانید: بررسی جامع پذیرش کریپتو در کشورهای مختلف + لیست 10 کشور اول

1. چین

بیت‌کوین چندین بار در چین «ممنوع» شده است.

اولین مورد در دسامبر سال 2013 زمانی که بانک خلق چین تصمیم گرفت بیت‌کوین را به دلیل ارتباط آن با تجارت غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه ممنوع کند، اتفاق افتاد. در نهایت این ممنوعیت برداشته شد.

چین همچنین تمامی فعالیت‌های استخراج بیت‌کوین را در ژوئن 2021 در این کشور ممنوع کرد.

درحالی‌که چین مالکیت یا استفاده از بیت‌کوین را ممنوع نکرد، ممنوعیت استخراج بیت‌کوین سخت‌ترین شکل تجاوز به بیت‌کوین بود.

2. روسیه

روسیه هرگز به‌طور رسمی بیت‌کوین را ممنوع نکرده است. بااین‌حال، در فوریه 2014 هشدارهایی را برای کسانی که آن را مبادله می‌کردند صادر کرد.

اخطارها اساساً می‌گفتند که صرافی‌ها در صورت ادامه فعالیت، به‌عنوان نهادهایی برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته می‌شوند.

در این استناد همچنین ذکر شده است که در روسیه، رقابت با روبل به‌عنوان “جایگزین پول” جرم است.

روسیه هرگز به‌طور رسمی این استنادها را لغو نکرده است، اما صرافی‌ها و شرکت‌های استخراج تا به امروز در این کشور به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

3. تایلند

در ژوئیه سال 2013، یک صرافی بیت‌کوین تحت نظارت تایلند، از دولت درخواست مجوز مبادله پول کرد تا به فعالیت خود ادامه دهد.

هیئت حاکمه‌ای که این تصمیم را گرفت، درخواست شرکت بیت‌کوین برای مجوز را رد کرد و گفت که بیت‌کوین یک ارز نیست.

هیئت‌مدیره به شرکت بیت‌کوین اجازه داد تا ادعای خود را مبنی بر ارز بودن بیت‌کوین ارائه دهد و به‌طور بالقوه درخواست خود را مجدداً ارزیابی کند.

مدت کوتاهی پس از اعطای درخواست تجدیدنظر، بانک مرکزی تایلند اذعان کرد که استفاده از بیت‌کوین به روشی که توسط وایت پیپر بیت‌کوین توضیح داده‌شده است، به دلیل فقدان قوانین موجود غیرقانونی است.

مشخص نیست که آیا از نظر قانونی پیشرفت‌هایی وجود داشته است یا خیر، بااین‌حال در حال حاضر صرافی‌هایی در تایلند فعال هستند.

همچنین به نظر می‌رسد تا زمانی که صرافی برای دریافت مجوز تجارت الکترونیکی ثبت‌نام کرده باشد، هیچ عواقبی برای کاربرانی که بیت‌کوین خریداری می‌کنند، وجود ندارد.

بیت‌کوین در حال حاضر در کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا، کانادا، انگلستان، استرالیا و غیره ممنوع نیست.

کدام کشورها بیت‌کوین را به صورت قانونی پذیرش کرده‌اند؟

در ژوئن سال 2021، السالوادور بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی در این کشور به رسمیت شناخت. این امر از نظر قانون السالوادور، به بیت‌کوین موقعیتی برابر با دلار آمریکا داد که تا آن زمان واحد پول اصلی در السالوادور است.

دولت سالوادور همچنین اعلام کرد که به هر یک از 6.5 میلیون شهروند این کشور 30 دلار بیت‌کوین می‌دهد. این بدان معناست که به معنای واقعی کلمه هر فرد در کشور یک هولدر بیت‌کوین شد!

بیشتر بخوانید: 365 روز آزادی مالی: داستان‌های پذیرش بیت‌کوین در السالوادور!

سوالات متداول

سخن پایانی

در این مطلب از بورسینس سعی کردیم به بررسی تعداد کاربران بیت‌کوین بپردازیم. همان‌طور که مشاهده کردید آمار و ارقام مختلفی از کیف پول‌ها و صرافی‌های مختلف وجود دارد.

اما به دلیل اینکه بسیاری از کیف پول‌ها ممکن است متعلق یک نفر باشند، یا بسیاری از صرافی‌ها ممکن است بیت‌کوین‌های هزاران نفر را در یک آدرس نگهداری کنند مشخص کردن تعداد کاربران بیت‌کوین به شکل دقیق تقریباً غیرممکن است.